*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 欺诈分析报告查询 | 信用卡号、交易日期、交易金额、商户名称、风险评级等 |
2 | 欺诈预警设置 | 账户余额下限、交易次数上限、交易金额上限、交易地点限制、客户信用等级限制等 |
3 | 高危交易监测 | 信用卡号、交易金额、交易地点、交易类型、交易日期等 |
4 | 可疑交易筛查 | 交易流水号、交易金额、交易地点、交易类型、交易日期等 |
5 | 欺诈行为分析 | 交易流水号、交易金额、交易地点、交易类型、交易日期、风险评级等 |
6 | 客户欺诈画像分析 | 客户姓名、身份证号码、联系方式、常用地址、风险评级等 |
7 | 欺诈调查工单管理 | 工单号、欺诈类型、调查人员、调查进度、提交日期等 |
8 | 高风险商户管理 | 商户编号、商户名称、商户地址、风险评级、联系人等 |
9 | 可疑交易数据分析 | 交易日期、交易金额、交易地点、交易类型、是否风险等 |
10 | 用户行为分析 | 用户ID、登录时间、操作类型、操作内容、操作结果等 |
11 | 不寻常交易检测 | 交易流水号、交易金额、交易地点、交易类型、客户账号、是否可疑等 |
12 | 风险评级模型管理 | 模型名称、模型描述、模型文件、创建日期、创建人等 |
13 | 黑名单管理 | 客户姓名、身份证号码、添加日期、添加人、备注等 |
14 | 欺诈报警通知设置 | 通知方式、通知对象、报警规则、备注等 |
15 | 欺诈数据统计分析 | 交易日期、交易金额、交易类型、风险评级、分析结果等 |
16 | 个人信用报告查询 | 客户姓名、身份证号码、信用等级、信用额度、信用评分等 |
17 | 欺诈预警记录管理 | 预警编号、预警类型、预警级别、触发时间、处理状态等 |
18 | 账户安全管理 | 账户密码、密码问题、密码答案、安全手机号码、安全邮箱等 |
19 | 风险事件报告生成 | 报告名称、生成日期、报告类型、报告内容、报告文件等 |
20 | 银行卡绑定管理 | 银行卡号、客户姓名、绑定日期、绑定方式、解绑日期等 |